一种人员关系网生成方法及终端与流程

1.本发明涉及数据处理领域，尤其涉及一种人员关系网生成方法及终端。


背景技术：

2.现有对人员之间关系的确定主要通过已知账户的交易明细进行，借助excel 的透视表和筛选功能进行分析从以下几方面分析筛选出目标人员对象：一是资金交易量较大的；二是频繁交易的；三是交易金额出现入门费金额及其整倍数，返利金额及其整倍数的；进而再以人工判断人员上下级关系。
3.若是涉及金额较大或涉及人员较多，资金流动所涉及的账户数量多、且各个账户之间的交易量大，资金交易明细的总量大；并且不同银行的交易数据格式往往不同，继续采取通过excel筛选之后人工进行研判的方式工作量大、效率低且容易出现错漏的情况。


技术实现要素：

4.本发明所要解决的技术问题是：提供一种人员关系网生成方法及终端，通过交易明细自动生成人员关系网。
5.为了解决上述技术问题，本发明采用的一种技术方案为：
6.一种人员关系网生成方法，包括步骤：
7.s1、获取人员名单，所述人员名单包括人员标识及每一所述人员标识所对应的账户信息；
8.s2、获取所述人员名单中第一人员标识所对应的第一账户信息中的交易明细，所述交易明细包括交易账户、交易金额及交易类型；
9.s3、按照月份整理每个月每一交易账户的每一交易类型所对应的交易金额总数，得到资金流向信息；
10.s4、根据所述资金流向信息及预设的资金交易模型绘制与所述第一人员标识对应的人员关系网；
11.s5、循环执行所述s2至s4，直至遍历所述人员名单。
12.为了解决上述技术问题，本发明采用的另一种技术方案为：
13.一种人员关系网生成终端，包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行所述计算机程序时实现以下步骤：
14.s1、获取人员名单，所述人员名单包括人员标识及每一所述人员标识所对应的账户信息；
15.s2、获取所述人员名单中第一人员标识所对应的第一账户信息中的交易明细，所述交易明细包括交易账户、交易金额及交易类型；
16.s3、按照月份整理每个月每一交易账户的每一交易类型所对应的交易金额总数，得到资金流向信息；
17.s4、根据所述资金流向信息及预设的资金交易模型绘制与所述第一人员标识对应
的人员关系网；
18.s5、循环执行所述s2至s4，直至遍历所述人员名单。
19.本发明的有益效果在于：预设资金交易模型，按照月份和交易类型对交易明细进行整理得到资金流向信息，根据资金交易模型和资金流向信息绘制出人员关系网，实现对交易明细的自动分析，能够高效通过已确定的人员找到组织中的其他人员，且将最终的结果通过人员关系网的方式绘制展示，方便调查人员直观获取到组织的结构，锁定核心人员。
附图说明
20.图1为本发明实施例的一种人员关系网生成方法的步骤流程图；
21.图2为本发明实施例的一种人员关系网生成终端的结构示意图；
22.图3为本发明实施例的一种数据预处理的步骤流程图；
23.图4为本发明实施例的关系判断的步骤流程图；
24.图5为本发明实施例的一种人员关系网示意图；
25.标号说明：
26.1、一种人员关系网生成终端；2、处理器；3、存储器。
具体实施方式
27.为详细说明本发明的技术内容、所实现目的及效果，以下结合实施方式并配合附图予以说明。
28.请参照图1，一种人员关系网生成方法，包括步骤：
29.s1、获取人员名单，所述人员名单包括人员标识及每一所述人员标识所对应的账户信息；
30.s2、获取所述人员名单中第一人员标识所对应的第一账户信息中的交易明细，所述交易明细包括交易账户、交易金额及交易类型；
31.s3、按照月份整理每个月每一交易账户的每一交易类型所对应的交易金额总数，得到资金流向信息；
32.s4、根据所述资金流向信息及预设的资金交易模型绘制与所述第一人员标识对应的人员关系网；
33.s5、循环执行所述s2至s4，直至遍历所述人员名单。
34.从上述描述可知，本发明的有益效果在于：预设资金交易模型，按照月份和交易类型对交易明细进行整理得到资金流向信息，根据资金交易模型和资金流向信息绘制出人员关系网，实现对交易明细的自动分析，能够高效通过已确定的人员找到组织中的其他人员，且将最终的结果通过人员关系网的方式绘制展示，方便调查人员直观获取到组织的结构，锁定核心人员。
35.进一步的，所述s2中所述交易类型包括转入及转出；
36.所述s3具体为：
37.按照月份整理每个月每一交易账户的转入交易金额总数，得到第一资金流向信息；
38.按照月份整理每个月每一交易账户的转出交易金额总数，得到第二资金流向信
息；
39.所述s4具体为：
40.根据所述资金交易模型、所述第一资金流向信息及所述第二资金流向信息绘制与所述第一人员标识对应的人员关系网，所述人员关系网包括所述第一人员标识的上级对应关系和下级对应关系。
41.由上述描述可知，按照月份整理第一账户信息与其每一交易账户的转出交易金额总数，即使出现为了避嫌分次转账的情况，也能够获取到准确的当月交易金额信息，综合每月的转入交易金额总数和转出交易金额总数得到第一资金流向信息和第二资金流向信息，综合第一资金流向信息和第二资金流向信息绘制第一人员标识所对应的人员关系信息网，从资金的流入和流出两方面进行人员关系信息网的构建，提高了最终形成的人员关系信息网的准确性。
42.进一步的，所述s4中所述资金交易模型具体为：
43.若第一交易账户在第一月份收到第二交易账户第一预设金额的转入，且所述第二交易账户在所述第一月份的下一月份收到所述第一交易账户与所述第一预设金额对应比例的第二金额的转入，则标记所述第一交易账户为所述第二交易账户的直属上级；
44.或，若第一交易账户在第一预设数量的连续月份中的第一日期区间内都收到第二交易账户第三预设金额的转入，则标记所述第一交易账户为所述第二交易账户的直属上级；
45.若第三交易账户在第二预设数量的连续月份中的第二日期区间内都收到第四预设金额或第四预设金额倍数的转入，且所述第三交易账户存在直属下级，则将所述第三交易账户所对应的人员标识标记为核心人员标识；
46.若第四交易账户在第三预设数量的连续月份中的第三日期区间内收到的转入金额大于第四预设数量，且所述第四交易账户在第三预设数量的连续月份中的第四日期区间发出的转出金额大于第五预设数量，则将所述第四交易账户所对应的人员标识标记为财务人员标识。
47.由上述描述可知，根据组织中最基础的上下级关系之间的资金流动特性建立模型，根据模型进行两个账户之间是否存在直属上下级关系的判断，能够自动进行组织中直属上下级之间的关系确定，减少调查人员的工作量，并且对核心人员和财务人员的资金流向分别建立模型进行判断，细化了对组织内部人员的划分。
48.进一步的，所述s4具体为：
49.根据所述资金交易模型、所述第一资金流向信息及所述第二资金流向信息绘制与所述第一人员标识对应的人员关系网；
50.获取所述第一人员标识所对应的所述人员关系网中每个人员所对应的人员标识作为新的第一人员标识，重复执行所述s2至所述s4。
51.由上述描述可知，建立完一个人员对应的人员关系网后，对关系网中的其他人员进一步建立关系网，最终能够寻找到所有疑似组织中的人员，并形成组织的上下级网，方便调查人员进行进一步侦查和分析。
52.进一步的，所述s1与所述s2之间还包括：
53.获取不同银行的银行账户配置信息，根据所述账户信息所对应的第一银行确定所
述第一银行所对应的第一银行账户配置信息；
54.根据所述第一银行账户配置信息和所述账户信息得到所述交易明细；
55.对所述交易明细进行过滤，所述过滤包括过滤所述交易账户为企业账户的所述交易明细。
56.由上述描述可知，在获取账户信息后，根据账户所处的不同银行获取不同的银行账户配置信息，根据银行账户配置信息从账户信息中获取交易明细，实现了从来自不同银行的格式不同的账户信息中获取到格式相同的交易明显，便于后续步骤进行数据分析；对与企业账户进行资金来往的相应交易明细进行过滤，能够有效排除与组织无关的交易明细，减轻后续分析的工作量。
57.请参照图2，一种人员关系网生成终端，包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行所述计算机程序时实现以下步骤：
58.s1、获取人员名单，所述人员名单包括人员标识及每一所述人员标识所对应的账户信息；
59.s2、获取所述人员名单中第一人员标识所对应的第一账户信息中的交易明细，所述交易明细包括交易账户、交易金额及交易类型；
60.s3、按照月份整理每个月每一交易账户的每一交易类型所对应的交易金额总数，得到资金流向信息；
61.s4、根据所述资金流向信息及预设的资金交易模型绘制与所述第一人员标识对应的人员关系网；
62.s5、循环执行所述s2至s4，直至遍历所述人员名单。
63.本发明的有益效果在于：预设资金交易模型，按照月份和交易类型对交易明细进行整理得到资金流向信息，根据资金交易模型和资金流向信息绘制出人员关系网，实现对交易明细的自动分析，能够高效通过已确定的人员找到组织中的其他人员，且将最终的结果通过人员关系网的方式绘制展示，方便调查人员直观获取到组织的结构，锁定核心人员。
64.进一步的，所述s2中所述交易类型包括转入及转出；
65.所述s3具体为：
66.按照月份整理每个月每一交易账户的转入交易金额总数，得到第一资金流向信息；
67.按照月份整理每个月每一交易账户的转出交易金额总数，得到第二资金流向信息；
68.所述s4具体为：
69.根据所述资金交易模型、所述第一资金流向信息及所述第二资金流向信息绘制与所述第一人员标识对应的人员关系网，所述人员关系网包括所述第一人员标识的上级对应关系和下级对应关系。
70.由上述描述可知，按照月份整理第一账户信息与其每一交易账户的转出交易金额总数，即使出现为了避嫌分次转账的情况，也能够获取到准确的当月交易金额信息，综合每月的转入交易金额总数和转出交易金额总数得到第一资金流向信息和第二资金流向信息，综合第一资金流向信息和第二资金流向信息绘制第一人员标识所对应的人员关系信息网，
从资金的流入和流出两方面进行人员关系信息网的构建，提高了最终形成的人员关系信息网的准确性。
71.进一步的，所述s4中所述资金交易模型具体为：
72.若第一交易账户在第一月份收到第二交易账户第一预设金额的转入，且所述第二交易账户在所述第一月份的下一月份收到所述第一交易账户与所述第一预设金额对应比例的第二金额的转入，则标记所述第一交易账户为所述第二交易账户的直属上级；
73.或，若第一交易账户在第一预设数量的连续月份中的第一日期区间内都收到第二交易账户第三预设金额的转入，则标记所述第一交易账户为所述第二交易账户的直属上级；
74.若第三交易账户在第二预设数量的连续月份中的第二日期区间内都收到第四预设金额或第四预设金额倍数的转入，且所述第三交易账户存在直属下级，则将所述第三交易账户所对应的人员标识标记为核心人员标识；
75.若第四交易账户在第三预设数量的连续月份中的第三日期区间内收到的转入金额大于第四预设数量，且所述第四交易账户在第三预设数量的连续月份中的第四日期区间发出的转出金额大于第五预设数量，则将所述第四交易账户所对应的人员标识标记为财务人员标识。
76.由上述描述可知，根据组织中最基础的上下级关系之间的资金流动特性建立模型，根据模型进行两个账户之间是否存在直属上下级关系的判断，能够自动进行组织中直属上下级之间的关系确定，减少调查人员的工作量，并且对核心人员和财务人员的资金流向分别建立模型进行判断，细化了对组织内部人员的划分。
77.进一步的，所述s4具体为：
78.根据所述资金交易模型、所述第一资金流向信息及所述第二资金流向信息绘制与所述第一人员标识对应的人员关系网；
79.获取所述第一人员标识所对应的所述人员关系网中每个人员所对应的人员标识作为新的第一人员标识，重复执行所述s2至所述s4。
80.由上述描述可知，建立完一个人员对应的人员关系网后，对关系网中的其他人员进一步建立关系网，最终能够寻找到所有疑似组织中的人员，并形成组织的上下级网，方便调查人员进行进一步侦查和分析。
81.进一步的，所述s1与所述s2之间还包括：
82.获取不同银行的银行账户配置信息，根据所述账户信息所对应的第一银行确定所述第一银行所对应的第一银行账户配置信息；
83.根据所述第一银行账户配置信息和所述账户信息得到所述交易明细；
84.对所述交易明细进行过滤，所述过滤包括过滤所述交易账户为企业账户的所述交易明细。
85.由上述描述可知，在获取账户信息后，根据账户所处的不同银行获取不同的银行账户配置信息，根据银行账户配置信息从账户信息中获取交易明细，实现了从来自不同银行的格式不同的账户信息中获取到格式相同的交易明显，便于后续步骤进行数据分析；对与企业账户进行资金来往的相应交易明细进行过滤，能够有效排除与组织无关的交易明细，减轻后续分析的工作量。
86.请参照图1及图3至图5，本发明的实施例一为：
87.一种人员关系网生成方法，包括步骤：
88.s1、获取人员名单，所述人员名单包括人员标识及每一所述人员标识所对应的账户信息；
89.s2、请参照图3，获取不同银行的银行账户配置信息，根据所述账户信息所对应的第一银行确定所述第一银行所对应的第一银行账户配置信息；
90.根据所述第一银行账户配置信息和所述账户信息得到所述交易明细；
91.对所述交易明细进行过滤，所述过滤包括过滤所述交易账户为企业账户的所述交易明细；
92.在一种可选的实施方式中，获取各个银行提供的excel表格形式存储的账户信息，根据银行名称获取对应的银行账户配置信息将账户信息中的交易数据导入标准格式，得到交易明细；
93.s3、获取所述人员名单中第一人员标识所对应的第一账户信息中的交易明细，所述交易明细包括交易账户、交易金额及交易类型；
94.在一种可选的实施方式中，交易类型包括转入及转出；
95.s4、请参照图4，按照月份整理每个月每一交易账户的每一交易类型所对应的交易金额总数，得到资金流向信息；如，在1月份转出到交易账户a的金额共3000元，接收到交易账户a的转入金额200元，其中3000元和200元可以是多笔金额的总数，也可以是单笔转入金额；
96.在本实施例中，s4具体为：
97.按照月份整理每个月每一交易账户的转入交易金额总数，得到第一资金流向信息；
98.按照月份整理每个月每一交易账户的转出交易金额总数，得到第二资金流向信息；
99.s5、根据所述资金流向信息及预设的资金交易模型绘制与所述第一人员标识对应的人员关系网；请参照图5，为最终绘制的人员关系网示意图，其中1、 2、...、n表示组织中不含下线的最底层层级，a1表示最多拥有一层下线的组织人员，a2表示最多拥有两层下线的组织人员，其余以此类推；
100.在本实施例中，所述s5具体为：
101.根据所述资金交易模型、所述第一资金流向信息及所述第二资金流向信息绘制与所述第一人员标识对应的人员关系网，所述人员关系网包括所述第一人员标识的上级对应关系和下级对应关系；
102.s6、循环执行所述s3至s5，直至遍历所述人员名单；
103.在一种可选的实施方式中，对第一资金流向及第二资金流向分别进行分析，对任意一嫌疑人员(标记为1号)的资金流出进行分析，记录可疑交易信息，同时记录交易双方用户信息和两者的上下级关系；该分析过程可能出现一对多的情况，将其标记2号、3号；接着由侦查员调取2号、3号人员名下的交易记录信息并导入库进行递归分析，直至找不到任何一个可疑的资金流出人员作为该资金链的终点a，然后以人员a为中心，分析该人员的资金流入信息；依次类推，最终即可形成一张包含1号人员的关系网图。
104.本发明的实施例二为：
105.一种人员关系网生成方法，其与实施例一的不同之处在于：
106.所述s5具体为：
107.根据所述资金交易模型、所述第一资金流向信息及所述第二资金流向信息绘制与所述第一人员标识对应的人员关系网；
108.获取所述第一人员标识所对应的所述人员关系网中每个人员所对应的人员标识作为新的第一人员标识，重复执行所述s2至所述s4；
109.所述s5中所述资金交易模型具体为：
110.若第一交易账户在第一月份收到第二交易账户第一预设金额的转入，且所述第二交易账户在所述第一月份的下一月份收到所述第一交易账户与所述第一预设金额对应比例的第二金额的转入，则标记所述第一交易账户为所述第二交易账户的直属上级；
111.或，若第一交易账户在第一预设数量的连续月份中的第一日期区间内都收到第二交易账户第三预设金额的转入，则标记所述第一交易账户为所述第二交易账户的直属上级；在一种可选的实施方式中，若第一交易账户在第一预设数量的连续月份中的第一日期区间内都收到第二交易账户第三预设金额的转入，且第一交易账户在第一预设数量的连续月份中的第五日期区间都向第二交易账户转入大于第六预设数量的金额，则标记第一交易账户为第二交易账户的直属上级；
112.若第三交易账户在第二预设数量的连续月份中的第二日期区间内都收到第四预设金额或第四预设金额倍数的转入，且所述第三交易账户存在直属下级，则将所述第三交易账户所对应的人员标识标记为核心人员标识；
113.若第四交易账户在第三预设数量的连续月份中的第三日期区间内收到的转入金额大于第四预设数量，且所述第四交易账户在第三预设数量的连续月份中的第四日期区间发出的转出金额大于第五预设数量，则将所述第四交易账户所对应的人员标识标记为财务人员标识；
114.在一种可选的实施方式中，资金交易模型具体为：
115.若第一交易账户在第一月份收到第二交易账户52800元或69800元的转入，或第一交易账户在第一月份收到第二交易账户53000元或70000元金额的转入并且第一账户向第二账户转入200元，且所述第二交易账户在所述第一月份的下一月份收到所述第一交易账户17000元的转入，则标记所述第一交易账户为所述第二交易账户的直属上级；
116.或，若第一交易账户在第一预设数量的连续月份中的28号至次月3号内都收到第二交易账户52800元或69800元的转入，则标记所述第一交易账户为所述第二交易账户的直属上级；在一种可选的实施方式中，若第一交易账户在第一预设数量的连续月份中的28号至次月3号内都收到第二交易账户52800元或69800元的转入，且第一交易账户在第一预设数量的连续月份中的8号至11号内都向第二交易账户转入大于第六预设数量的金额，则标记第一交易账户为第二交易账户的直属上级；
117.若第三交易账户在连续2个月份中的6号至13号内都收到9900元至10500 元范围或9900元至10500元范围倍数的转入，且所述第三交易账户存在直属下级，则将所述第三交易账户所对应的人员标识标记为核心人员标识；
118.若第四交易账户在第三预设数量的连续月份中的28号至次月3号内收到的转入金
额大于第四预设数量，且所述第四交易账户在第三预设数量的连续月份中的6号至13号内发出的转出金额大于第五预设数量，且转入和转出所对应的交易账户总数中存在大于第一阈值的人员名单中人员的交易账户，则将所述第四交易账户所对应的人员标识标记为财务人员标识。
119.应当知晓的是，在本实施例中，具体的金额(如上文提到的52800元、69800 元等)、具体的金额范围(如9900元至10500元等)、具体的日期及日期区间 (如28号至次月3号、6号至13号等)仅为示例说明，以使得本发明的方案更加利于理解，而不是用于限定本发明的保护范围；在其他等同实施例中，调查人员可以根据不同地区的不同组织发展下线时的规律在本发明方案的基础上制定不同的资金交易模型。
120.请参照图2，本发明的实施例三为：
121.一种人员关系网生成终端1，包括处理器2、存储器3及存储在存储器3上并可在所述处理器2上运行的计算机程序，所述处理器2执行所述计算机程序时实现实施例一或实施例二中的各个步骤。
122.综上所述，本发明提供了一种人员关系网生成方法及终端，获取已知的人员名单，根据其中的人员标识获取与其中每一人员对应的账户信息中的交易明细，按照月份统计与不同交易账户的转入或转出金额总数，再根据预设的资金交易模型绘制出对应的人员关系网，实现了自动根据交易模型确定出对应的人员关系网，减轻了调查人员的工作量；且在获取交易明细的过程中，在获取来自不同银行的账户信息之后，根据不同银行获取其对应的银行账户配置信息，根据银行账户配置信息读取账户信息，最终将来自不同银行的账户信息提取为统一格式的交易明细，来自不同银行的账户信息往往有不同的字段或数据格式，统一之后便于进行后续的分析；在分析完单人的关系网之后，对关系网中的每一个人重复进行获取关系网的步骤，直至遍历所有关系网中节点上的人，能够最大程度关联可能的嫌疑人，为后续的人工排查提供有力的参考。
123.以上所述仅为本发明的实施例，并非因此限制本发明的专利范围，凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等同变换，或直接或间接运用在相关的技术领域，均同理包括在本发明的专利保护范围内。

技术特征：
1.一种人员关系网生成方法，其特征在于，包括步骤：s1、获取人员名单，所述人员名单包括人员标识及每一所述人员标识所对应的账户信息；s2、获取所述人员名单中第一人员标识所对应的第一账户信息中的交易明细，所述交易明细包括交易账户、交易金额及交易类型；s3、按照月份整理每个月每一交易账户的每一交易类型所对应的交易金额总数，得到资金流向信息；s4、根据所述资金流向信息及预设的资金交易模型绘制与所述第一人员标识对应的人员关系网；s5、循环执行所述s2至s4，直至遍历所述人员名单。2.根据权利要求1所述的一种人员关系网生成方法，其特征在于，所述s2中所述交易类型包括转入及转出；所述s3具体为：按照月份整理每个月每一交易账户的转入交易金额总数，得到第一资金流向信息；按照月份整理每个月每一交易账户的转出交易金额总数，得到第二资金流向信息；所述s4具体为：根据所述资金交易模型、所述第一资金流向信息及所述第二资金流向信息绘制与所述第一人员标识对应的人员关系网，所述人员关系网包括所述第一人员标识的上级对应关系和下级对应关系。3.根据权利要求1所述的一种人员关系网生成方法，其特征在于，所述s4中所述资金交易模型具体为：若第一交易账户在第一月份收到第二交易账户第一预设金额的转入，且所述第二交易账户在所述第一月份的下一月份收到所述第一交易账户与所述第一预设金额对应比例的第二金额的转入，则标记所述第一交易账户为所述第二交易账户的直属上级；或，若第一交易账户在第一预设数量的连续月份中的第一日期区间内都收到第二交易账户第三预设金额的转入，则标记所述第一交易账户为所述第二交易账户的直属上级；若第三交易账户在第二预设数量的连续月份中的第二日期区间内都收到第四预设金额或第四预设金额倍数的转入，且所述第三交易账户存在直属下级，则将所述第三交易账户所对应的人员标识标记为核心人员标识；若第四交易账户在第三预设数量的连续月份中的第三日期区间内收到的转入金额大于第四预设数量，且所述第四交易账户在第三预设数量的连续月份中的第四日期区间发出的转出金额大于第五预设数量，则将所述第四交易账户所对应的人员标识标记为财务人员标识。4.根据权利要求2所述的一种人员关系网生成方法，其特征在于，所述s4具体为：根据所述资金交易模型、所述第一资金流向信息及所述第二资金流向信息绘制与所述第一人员标识对应的人员关系网；获取所述第一人员标识所对应的所述人员关系网中每个人员所对应的人员标识作为新的第一人员标识，重复执行所述s2至所述s4。5.根据权利要求1所述的一种人员关系网生成方法，其特征在于，所述s1与所述s2之间
还包括：获取不同银行的银行账户配置信息，根据所述账户信息所对应的第一银行确定所述第一银行所对应的第一银行账户配置信息；根据所述第一银行账户配置信息和所述账户信息得到所述交易明细；对所述交易明细进行过滤，所述过滤包括过滤所述交易账户为企业账户的所述交易明细。6.一种人员关系网生成终端，包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序，其特征在于，所述处理器执行所述计算机程序时实现以下步骤：s1、获取人员名单，所述人员名单包括人员标识及每一所述人员标识所对应的账户信息；s2、获取所述人员名单中第一人员标识所对应的第一账户信息中的交易明细，所述交易明细包括交易账户、交易金额及交易类型；s3、按照月份整理每个月每一交易账户的每一交易类型所对应的交易金额总数，得到资金流向信息；s4、根据所述资金流向信息及预设的资金交易模型绘制与所述第一人员标识对应的人员关系网；s5、循环执行所述s2至s4，直至遍历所述人员名单。7.根据权利要求6所述的一种人员关系网生成终端，其特征在于，所述s2中所述交易类型包括转入及转出；所述s3具体为：按照月份整理每个月每一交易账户的转入交易金额总数，得到第一资金流向信息；按照月份整理每个月每一交易账户的转出交易金额总数，得到第二资金流向信息；所述s4具体为：根据所述资金交易模型、所述第一资金流向信息及所述第二资金流向信息绘制与所述第一人员标识对应的人员关系网，所述人员关系网包括所述第一人员标识的上级对应关系和下级对应关系。8.根据权利要求6所述的一种人员关系网生成终端，其特征在于，所述s4中所述资金交易模型具体为：若第一交易账户在第一月份收到第二交易账户第一预设金额的转入，且所述第二交易账户在所述第一月份的下一月份收到所述第一交易账户与所述第一预设金额对应比例的第二金额的转入，则标记所述第一交易账户为所述第二交易账户的直属上级；或，若第一交易账户在第一预设数量的连续月份中的第一日期区间内都收到第二交易账户第三预设金额的转入，则标记所述第一交易账户为所述第二交易账户的直属上级；若第三交易账户在第二预设数量的连续月份中的第二日期区间内都收到第四预设金额或第四预设金额倍数的转入，且所述第三交易账户存在直属下级，则将所述第三交易账户所对应的人员标识标记为核心人员标识；若第四交易账户在第三预设数量的连续月份中的第三日期区间内收到的转入金额大于第四预设数量，且所述第四交易账户在第三预设数量的连续月份中的第四日期区间发出
的转出金额大于第五预设数量，则将所述第四交易账户所对应的人员标识标记为财务人员标识。9.根据权利要求7所述的一种人员关系网生成终端，其特征在于，所述s4具体为：根据所述资金交易模型、所述第一资金流向信息及所述第二资金流向信息绘制与所述第一人员标识对应的人员关系网；获取所述第一人员标识所对应的所述人员关系网中每个人员所对应的人员标识作为新的第一人员标识，重复执行所述s2至所述s4。10.根据权利要求6所述的一种人员关系网生成终端，其特征在于，所述处理器执行所述计算机程序实现s1之后，实现s2之前还包括：获取不同银行的银行账户配置信息，根据所述账户信息所对应的第一银行确定所述第一银行所对应的第一银行账户配置信息；根据所述第一银行账户配置信息和所述账户信息得到所述交易明细；对所述交易明细进行过滤，所述过滤包括过滤所述交易账户为企业账户的所述交易明细。

技术总结
本发明提供了一种人员关系网生成方法及终端，获取人员名单，其中包括人员标识及每一人员标识所对应的账户信息；获取人员名单中第一人员标识所对应的第一账户信息中的交易明细，交易明细包括交易账户、交易金额及交易类型；按照月份整理每个月每一交易账户的每一交易类型所对应的交易金额总数，得到资金流向信息；根据所述资金流向信息及预设的资金交易模型绘制与所述第一人员标识对应的人员关系网；循环执行直至遍历所述人员名单。本发明获取已知的嫌疑人的交易明细，根据交易明细自动获取其余可能的嫌疑人名单，减轻了调查人员的工作量。量。量。


技术研发人员：张建辉 蓝永文
受保护的技术使用者：福建天创信息科技有限公司
技术研发日：2020.12.09
技术公布日：2022/3/7